احکام متهمان پرونده جنجالی چای دبش صادر شد
به گزارش خبرنگار قضایی تجارگستران به نقل از خبرگزاری میزان ؛ از دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، پس از ماه‌ها بررسی و پیگیری قضایی، سرانجام بخش مهمی از پرونده پرحاشیه و کلان چای دبش به مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی رسید. این پرونده که با موضوع تخلفات گسترده در حوزه واردات چای و تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد، ۶۱ متهم داشت که اکنون، دادگاه برای ۴۲ نفر از این متهمان رأی صادر کرده است. پرونده مابقی متهمان که ۱۹ نفر می‌شوند، همچنان به دلیل آنچه “نقص در تحقیقات” عنوان شده، مفتوح است و رسیدگی به اتهامات آن‌ها در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت. این حکم صادره، جزئیات مهمی درباره سرنوشت متهم اصلی پرونده و همچنین برخی مسئولان سابق بلندپایه را روشن می‌سازد.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به‌ویژه شعبه‌ای که مسئولیت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی را بر عهده دارد، به پرونده‌های حساسی می‌پردازد که مستقیماً با امنیت اقتصادی و سلامت نظام مالی کشور گره خورده‌اند. اخلال در نظام اقتصادی، به اقداماتی گفته می‌شود که به صورت سازمان‌یافته و گسترده، باعث برهم زدن نظم پولی، ارزی، کالایی یا توزیع کشور شده و می‌تواند پیامدهای جدی برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی داشته باشد. پرونده چای دبش با توجه به حجم بالای ارز تخصیص یافته و ابهامات مطرح شده پیرامون واردات واقعی کالا، در دسته پرونده‌های اخلال کلان قرار می‌گیرد.
مشخصات متهم نام اکبر رحیمی درآباد در پرونده چای دبش
محکوم‌علیه ردیف اول این پرونده، فردی به نام اکبر رحیمی درآباد است که به نظر می‌رسد نقش اصلی را در این تخلفات گسترده ایفا کرده است. حکم صادر شده برای وی شامل چندین عنوان اتهامی سنگین و مجازات‌های متعدد است که در نوع خود قابل توجه است. اتهامات آقای رحیمی درآباد شامل قاچاق سازمان‌یافته کالا (هم از نوع مجاز مشروط و هم از نوع ممنوعه)، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش غیرمجاز ارز بدون رعایت مقررات، و همچنین پرداخت رشوه است.
برای هر یک از این اتهامات، مجازات حبس تعزیری جداگانه‌ای برای وی تعیین شده است. به عنوان مثال، بابت قاچاق سازمان‌یافته (اعم از کالای مجاز مشروط و ممنوعه)، در هر دو بخش به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس محکوم شده است. اما در خصوص اتهامات اخلال کلان در نظام اقتصادی (ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی به میزان بیش از ۲.۲ میلیارد یورو) و همچنین اخلال از طریق فروش غیرمجاز ارز، دادگاه او را به بیست و پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است. علاوه بر این، بابت اتهام پرداخت رشوه نیز به چهل و پنج ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است. مجموع مدت زمان حبس‌های تعیین شده برای اکبر رحیمی درآباد بر اساس این حکم به شصت و شش سال می‌رسد. اما نکته مهم در قوانین مجازات اسلامی ایران، اعمال قاعده “اشد” است؛ به این معنی که اگر فردی برای چندین جرم به حبس‌های متعدد محکوم شود، صرفاً مجازات اشد (یعنی سنگین‌ترین و طولانی‌ترین مجازات حبس تعیین شده برای یکی از جرایم) قابلیت اجرا دارد. بنابراین، از مجموع شصت و شش سال حبس، اکبر رحیمی درآباد عملاً به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است که سنگین‌ترین مجازات حبس او در این پرونده است.
اما محکومیت آقای رحیمی درآباد صرفاً به حبس محدود نمی‌شود. دادگاه علاوه بر مجازات حبس، وی را به پرداخت جرائم نقدی و استرداد اموال نیز محکوم کرده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های حکم، محکومیت او به “استرداد عین ارز” به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و سی و چهار (۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴) یورو است. “استرداد عین ارز” به این معناست که محکوم‌علیه باید دقیقاً همان مقدار ارز خارجی (یورو) را که به صورت غیرقانونی به دست آورده یا از تعهد واردات آن شانه خالی کرده، به خزانه دولت یا نهاد مربوطه بازگرداند. این مبلغ، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی است که برای واردات چای دریافت شده بود اما منجر به ورود کالا به کشور نشد.
بخش دیگر محکومیت مالی وی مربوط به “جزای نقدی” است که مبالغ آن نیز بسیار کلان است. دادگاه او را بابت اتهامات مختلف از جمله عدم رفع تعهدات ارزی، قاچاق سازمان‌یافته، فروش غیرمجاز ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع، به پرداخت مبالغ هنگفتی محکوم کرده است. به عنوان مثال، جزای نقدی بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تنهایی ششصد و سی و سه هزار میلیارد ریال تعیین شده است. در جمع، مجموع جزای نقدی تعیین شده برای اکبر رحیمی درآباد بر اساس اعلام دادگاه، به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مبلغ معادل ۲۴۴۰ تریلیون ریال است که رقمی بسیار بزرگ و بی‌سابقه تلقی می‌شود. مانند مجازات حبس، در خصوص جرائم نقدی نیز قاعده اشد اجرا می‌شود و تنها سنگین‌ترین جزای نقدی تعیین شده برای یکی از اتهامات، قابلیت اجرا دارد.
سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین در پرونده چای دبش محکوم شدند
یکی از بخش‌های حساس این حکم، مربوط به دو نفر از وزرای سابق دولت است: سید جواد ساداتی نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، و سید رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت. این دو مسئول سابق به اتهام “معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان” محکوم شده‌اند. “معاونت” به معنای کمک و همکاری با فرد یا افرادی است که مرتکب جرم اصلی (در اینجا اخلال کلان) شده‌اند. دادگاه برای هر دوی آن‌ها حکم محکومیت به پنج سال حبس تعزیری صادر کرده بود. اما دادگاه با استناد به مواد قانونی مشخص (مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری)، که به قضات اجازه می‌دهند در شرایطی خاص و با توجه به اوضاع و احوال، میزان حبس تعزیری را کاهش دهند، در حکم نهایی خود میزان حبس سید جواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و میزان حبس سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. این بخش از حکم احتمالاً بحث‌های حقوقی و عمومی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
در بخش دیگری از حکم، جزئیات بیشتری در خصوص نحوه دریافت ارز توسط متهم اصلی و ارتباط آن با شرکت‌های گروه چای دبش ارائه شده است. بر اساس محتویات پرونده، اکبر رحیمی درآباد مبلغی بالغ بر سه میلیارد و سیصد میلیون یورو ارز را در قالب هزاران فقره حواله ارزی از بانک‌های شاکی برای واردات چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط دریافت کرده بود. با این حال، بررسی‌ها نشان داده که متهم تنها برای حدود پانصد و هشتاد میلیون یورو از این حواله‌ها، اقدام به واردات کالا کرده و برای بخش عمده آن (حدود ۲.۲۶۹ میلیارد یورو) هیچ کالایی وارد کشور نشده است. به همین دلیل، کیفرخواست دادسرا نیز مشخصاً بابت مبلغ ۲.۲۶۹ میلیارد یوروی رفع تعهد نشده صادر شده بود.
نکته مهم حقوقی که دادگاه در حکم خود به آن تصریح کرده است، مربوط به موضوع “استرداد عین ارز” و “رد مال” (بازگرداندن اموالی که به صورت نامشروع به دست آمده) است. با توجه به اینکه هم حواله‌های ارزی و هم تسهیلات بانکی (که گفته شده بیش از سیصد و شانزده هزار میلیارد ریال تسهیلات غیرمجاز بوده) به نام شرکت‌های گروه چای دبش دریافت شده بود و در کیفرخواست، مبالغ مربوط به هم شخص اکبر رحیمی و هم شرکت‌ها ذکر شده بود (نوعی دو بار محاسبه برای یک رقم پایه)، دادگاه در حکم خود تأکید کرده است که استرداد عین ارز یا رد مال در حق بانک‌های شاکی، صرفاً باید یک بار انجام شود. به این معنی که اگر محکوم‌علیه ردیف اول (اکبر رحیمی) یا هر کدام از شرکت‌های محکوم شده، نسبت به استرداد آن مقدار ارز یا بازگرداندن آن مقدار تسهیلات اقدام کنند، وظیفه استرداد یا رد مال از دوش سایر متهمان مربوط به آن مبلغ برداشته می‌شود و دادسرای مجری حکم نیز دیگر تکلیفی برای مطالبه مجدد آن مبلغ از سایر محکومان نخواهد داشت. این یک توضیح مهم قضایی برای جلوگیری از دریافت چندباره یک رقم توسط دولت یا بانک‌ها است.
در نهایت، وضعیت ۴۲ نفری که حکم آن‌ها صادر شده، متنوع است. از این تعداد، سه نفر از تمامی اتهامات انتسابی تبرئه شده‌اند که نشان می‌دهد دادگاه برای این افراد دلیلی بر مجرمیت پیدا نکرده است. همچنین، دو متهم از یکی از اتهامات خود تبرئه شده‌اند، اما رسیدگی به اتهام دیگر آن‌ها همچنان ادامه دارد. پرونده یک متهم به دلیل فوت وی، مشمول قرار موقوفی تعقیب شده است (به این معنی که به دلیل فوت، تعقیب قضایی متوقف می‌شود). در خصوص یک متهم دیگر نیز، دادگاه تشخیص داده که اتهام انتسابی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ صادر کرده است، به این معنی که پرونده این فرد برای رسیدگی به اتهام مربوطه به دادگاه کیفری ۲ ارسال خواهد شد.
این حکم صادره در مرحله اول است و بر اساس قوانین، متهمان حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند. با توجه به حجم پرونده، تعداد متهمان و مبالغ بسیار کلان مطرح شده، انتظار می‌رود این پرونده همچنان در مراحل بالاتر قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما حکم بدوی، تصویر اولیه‌ای از نگاه دستگاه قضا به تخلفات صورت گرفته و مسئولیت افراد کلیدی در آن ارائه می‌دهد. رسیدگی به ۱۹ متهم باقیمانده نیز در آینده ادامه خواهد یافت.
شرح جزئیات احکام ۴۲ نفر از متهمان پرونده چای دبش
اکبررحیمی درآباد
1. قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط نسبت به 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و نیز اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب جمعاً به ارزش 19,931,145,723,827 ریال (نوزده هزار و نهصد و سی و یک میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و هشتصد و بیست و هفت ریال)
1-تحمل 75 ماه حبس تعزیری
2-ضبط کالای قاچاق
3-جزای نقدی به میزان
481/ 171/ 437/ 793/ 59 ریال
2. قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه نسبت به 13 فقره از 96 فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی جمعاً به ارزش2,050,186,941,125 ریال (دو هزار و پنجاه میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و یکصد و بیست و پنج ریال)،
1-تحمل 75 ماه حبس تعزیری
2-ضبط کالای قاچاق
3-جزای نقدی به میزان
250/ 411/ 869/ 501/ 20 ریال
3. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی ( قاچاق ارز ) با متهم آقای امیرحسین عیدی به میزان 2.269.160.534. یورو (دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و یکصد و شصت هزار و پانصد و سی و چهار یورو) .
1-تحمل 25 سال حبس تعزیری
2- 74 ضربه شلاق
3-استردادعین ارز به میزان
534/ 160/ 269/ 2یورو
4-جزای نقدی به میزان
358/ 381/ 381/ 669/ 584/ 1 ریال
4. اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی به میزان 241,490,869 درهم امارات، 257,951,652 دلار آمریکا، 740,138 دلار کانادا، 8,837,741,680 دینار عراق، 1,918,000 ریال قطر، 414,204,317 لیر ترکیه، 617,753 یوآن چین، 19,129,341 یورو؛ به ارزش147,336,660,838,930 ریال (صد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و ششصد و شصت میلیون و هشتصد و سی وهشت هزار و نهصد و سی ریال).
1-تحمل 25 سال حبس تعزیری
2-جزلی نقدی به میزان
930/ 838/ 660/ 336/ 147 ریال
3- 74 ضربه شلاق
5. تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو سازمان یافته از طریق سرکردگی گروه، با استفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیر واقعی و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد در مجموع به میزان 316,563,875,403,985 ریال (سیصد و شانزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار و نهصد و هشتاد و پنج ریال).
1-جزای نقدی به میزان
970/ 807/ 750/ 127/ 633 ریال
2-ردمال در حق بانک های شاکی
1- تحمل 45 ماه حبس
2- ضبط مال الرشاء
فرشاد غفاری
قاچاق سازمان یافته به سرکردگی متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) نسبت به 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوزثبت سفارش خلاف واقع و نیز اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب جمعاً به ارزش 19,931,145,723,827 ریال 13 فقره از 96 فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی جمعاً به ارزش 2,050,186,941,125 ریال (دو هزار و پنجاه میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و یکصد و بیست و پنج ریال)،
1-تحمل 75 ماه حبس تعزیری
2-ضبط کالای قاچاق
3-جزای نقدی به میزان
481/ 171/ 437/ 793/ 59 ریال
امیرحسین عیدی
مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی با متهم ردیف اول (اکبر رحیمی)، از میزان کل تعهدات ارزی منقضی شده شرکت شهد زرنوش به میزان 277.362.400،22 یورو (دویست و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و چهارصد یورو)، به میزان میزان 34.217.899،27 یورو (سی و چهار میلیون و دویست و هفده هزار و هشتصد و نود و نه یورو) به ارزش 14.713.696.570.000 ریال (چهارده هزار و هفتصد و سیزده میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال) بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در بازه زمانی مديريت نامبرده منقضي گرديده است.
1-تحمل 10 سال حبس تعزیری
2-74 ضربه شلاق
3-استردادعین ارز به میزان
400/ 461/ 277 یورو
4-جزای نقدی به میزان
466/ 964/ 142/ 330/ 106 ریال
ناصر رستمی
مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش شامل شرکت های بازرگاني فرتاک آريا، یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب، چایسازی چهارده معصوم جیرگوابر، شرکت نیکو گسترشرق، شرکت دبش سبز گستر، شهد زرنوش، ظهور تک ستاره و شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز نسبت به اخذ تسهیلات در قالب‌های مختلف شامل عقود مشارکت و مبادله ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی
1-تحمل 15 سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی
2-تحمل 45 ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه
3-ضبط مال الرشاء
حسین نوذری
مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیر واقعی و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش شامل شرکت های بازرگاني فرتاک آريا، یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب، چایسازی چهارده معصوم جیرگوابر، شرکت نیکو گسترشرق، شرکت دبش سبز گستر، ظهور تک ستاره و شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز نسبت به اخذ تسهیلات در قالب‌های مختلف شامل عقود مشارکت و مبادله ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی
1-تحمل 15سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی
2-جزای نقدی به میزان 3 میلیارد تومان
شرکت دبش گستر سبز
1. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک ملي ايران شعبه آناهيتا، بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد، بانک صادرات ايران شعبه چهارراه طالقاني، بانک شهر شعبه سپهبد قرني، بانک خاورميانه شعبه سعادت آباد، بانک تجارت شعبه کرج و بانک پارسيان شعبه مرکزي، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 789/ 422/ 673 یورو.
1-استردادعین ارز به میزان
789/ 419/ 676 یورو
2-جزای نقدی به میزان
489/ 770/ 912/ 361/ 240 ریال
2. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 140,799,304,066,840 ریال (یکصد و چهل هزار و هفتصد و نود و نه میلیارد و سیصد و چهار میلیون و شصت و شش هزار و هشتصد و چهل ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است.
1-جزای نقدی به میزان
680/ 133/ 608/ 598/ 281 ریال
2-ردمال در حق بانک های شاکی
3. قاچاق سازمان یافته کالا توسط متهمین اکبر رحیمی، فرشاد غفاری و شهرام عباسی به نام شرکت مذکور بابت 59 فقره کوتاژ از 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک، که وزن محموله های توقیفی که 6 فقره آن در انبار گمرک بندرعباس و 53 فقره آن درانبار گمرک پیام می باشد، جمعاً به وزن 13،124،952.5 کیلوگرم که تعداد 13 فقره آن دارای کوتاژ با رویه ترانزیت و به وزن 3،119،900 کیلوگرم بوده و تعداد 46 فقره آن با رویه واردات قطعی به وزن 10،005،052.5 کیلوگرم اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش به نحو تبانی و تقلب نموده و سپس اقدام به واردات کالای مغایر با مجوز ثبت سفارش و بدون رعایت تشریفات قانونی نموده و با ارائه مجوز خلاف واقع و تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب نسبت به اظهار کالا در سامانه گمرک اقدام نموده است.
1-جزای نقدی معادل 3 برابر قاچاق به وزن
952.5/ 124/ 13 کیلوگرم
2-ضبط کالای قاچاق
شرکت آسان توان تولید
1. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک پارسيان شعبه مرکزي، بانک شهر شعبه سپهبد قرني، بانک صادرات ايران شعبه چهارراه طالقاني، بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد، بانک صنعت و معدن شعبه کرج و بانک ملي ايران شعبه کرج، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 481.819.363 یورو.
1-استرداد عین ارز به میزان
363/ 819/ 481 یورو
2-جزای نقدی
382/ 286/ 146/ 398/ 136 ریال
2. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 13,981,038,000,000 ریال (سیزده هزار و نهصد و هشتاد و یک میلیارد و سی و هشت میلیون ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛
1-جزای نقدی به میزان
000/ 000/ 076/ 962/ 27 ریال
2-ردمال در حق بانک های شاکی
3. قاچاق سازمان یافته کالا توسط متهم رحیمی ، فرشاد غفاری، و شهرام عباسی بنام شرکت مذکور جمعا به وزن 3778496 کیلوگرم
1-جزای معادل 3 برابر به میزان
496/ 778/ 3 کیلوگرم
2-ضبط کالای قاچاق
شرکت آروین تجارت سارا و دارا
مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک ملي ايران شعبه آناهيتا و بانک ملت شعبه چهارراه گلزارکرج تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 2,667,923.93 یورو)
1-استرداد عین ارز به میزان
240/ 679/ 26 یورو
2-جزای نقدی به میزان
717/ 873/ 685/ 596 ریال
شرکت فرآورده های نیکو فراز
1. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول به نام شرکت مذکور در بانک های پارسيان شعبه مرکزي، بانک شهر شعبه سپهبد قرني، بانک صادرات ايران شعبه چهارراه طالقاني، بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد و بانک ملي ايران شعبه آناهيتا، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 396.969.707 یورو.
1-استرداد عین ارز به میزان
707/ 969/ 396 یورو
2-جزای نقدی به میزان
185/ 116/ 320/ 765/ 134 ریال
2. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 49,561,891,297,647 ریال (چهل و نه هزار و پانصد و شصت و یک میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و ششصد و چهل و هفت ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛
1-جزای نقدی به میزان
294/ 595/ 782/ 123/ 99 ریال
2-ردمال در حق بانک های شاکی
3. قاچاق سازمان یافته کالا توسط متهمین اکبر رحیمی، فرشاد غفاری و شهرام عباسی به نام شرکت مذکور بابت 2 فقره کوتاژ از 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک، که هر 2 فقره کوتاژ در گمرک پیام، جمعاً به وزن 580,600 کیلوگرم، اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش به نحو تبانی و تقلب نموده و سپس اقدام به واردات کالای مغایر با مجوز ثبت سفارش و بدون رعایت تشریفات قانونی نموده و با ارائه مجوز خلاف واقع و تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب نسبت به اظهار کالا در سامانه گمرک اقدام نموده است.
1- جزای نقدی به میزان 3 برابر ارزش
کالا ی قاچاق به میزان 580/ 600 کیلوگرم
2-ضبط کالای قاچاق
شرکت پیشگامان توسعه بازرگانی فرتاک آریا
1. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول در بانک پارسيان شعبه مرکزي و بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 14.510.128،53یورو
1-استردادعین ارز به میزان
129/ 510/ 14 یورو
2-جزای نقدی به میزان
401/ 392/ 875/ 427/ 4 ریال
2- تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 373,500,000,000 ریال (سیصد و هفتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛
1-جزای نقدی به میزان
000/ 000/ 000/ 747 ریال
2-ردمال در حق بانک های شاکی
شرکت شهد زرنوش
مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهمین رحیمی و عیدی به نام شرکت مذکور در بانک پارسيان شعبه مرکزي و بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان277.362.400،22 یورو) .
1-استرداد عین ارز به میزان
400/ 362/ 277 یورو
2-جزای نقدی به میزان
466/ 964/ 142/ 330/ 106 ریال
شرکت رسام آکام لوتوس آروند
مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک پاسارگاد شعبه سه راه گوهردشت کرج، بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد، بانک ملي ايران شعبه آناهيتا و بانک گردشگري شعبه مرکزي، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 28,382,646.87 یورو) .
1-استردادعین ارز به میزان
647/ 382/ 28 یورو
2-جزای نقدی به میزان
962/ 431/ 924/ 385/ 6 ریال
شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد
1. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول به نام شرکت مذکور در بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد و بانک پارسيان شعبه مرکزي، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 361,515,947.09 یورو).
1-استرداد عین ارز به میزان
947/ 515/ 361 یورو
2-جزای نقدی به میزان
191/ 819/ 300/ 916/ 154 ریال
2. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 23.624.018.188.767 ریال (بیست و سه هزار و ششصد و بیست و چهار میلیارد و هجده میلیون و صدو هشتاد و هشت هزار و هفتصد و شصت و هفت ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛
1-جزای نقدی به میزان
534/ 377/ 036/ 248/ 47 ریال
2-ردمال در حق بانک های شاکی
شرکت چایسازی 14 معصوم
1. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول به نام شرکت مذکور در بانک صادرات ايران شعبه نظر آباد تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان 29,512,600 یورو) .
1-استردادعین ارز به میزان
600/ 512/ 29 یورو
1-جزای نقدی به میزان
885/ 035/ 382/ 152/ 8 ریال
2. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 18,666,517,368,775 ریال (هجده هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است.
1-جزای نقدی به میزان
550/ 737/ 034/ 233/ 37 ریال
2-ردمال در حق بانک های شاکی
شرکت ظهور تک ستاره
تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 13,495,878,231,943 ریال (سیزده هزار و چهارصد و نود و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و دویست و سی و یک هزار و نهصد و چهل و سه ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است.
1-جزای نقدی به میزان
550/ 737/ 034/ 333/ 37 ریال
2-ردمال
نیکو گستر شرق
تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 36,290,895,217,585 ریال (سی و شش هزار و دویست و نود میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون و دویست و هفده هزار و پانصد و هشتاد و پنج ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛
1-جزای نقدی به میزان
170/ 435/ 790/ 581/ 72 ریال
2- ردمال در حق بانک های شاکی
پخش سراسری دبش نیکو گستر غرب
تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 19,770,833,032,428 ریال (نوزده هزار و هفتصدو هفتاد میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و سی و دو هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛
1-جزای نقدی به میزان
856/ 064/ 666/ 541/ 39 ریال
2- ردمال در حق بانک های شاکی
سید جواد ساداتی نژاد
1-معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است،
2 سال حبس تعزیری
چنکیز اسفندیاری
1. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی.
5 سال حبس تعزیری
2. دریافت رشوه از متهم اکبر رحیمی درآباد مالک گروه شرکت‌های دبش به میزان چهار هزار دلار مستند به مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367
1-تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روزحبس تعزیری
2-تحمل 74ضربه شلاق
3-انفصال دائم
محسن بوستانی
معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369.
5 سال حبس تعزیری
سیدرضا فاطمی امین
معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است،موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369.
1 سال حبس تعزیری
رامین ربیعی
1. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است،موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369.
5 سال حبس تعزیری
سعید هاشمی اقدم
معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیر معمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369.
5 سال حبس تعزیری
امین احمدیه
معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369.
5 سال حبس تعزیری
روان بخش یزدانی
1. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
ابوالفتح سامان پور
(مدیر وقت امور شعب بانک صادرات استان البرز)
معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
امین اله رشنوادی
(سرپرست و معاون وقت امور شعب بانک صادرات استان البرز)
1-معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
علیرضا جمشیدی
(معاون وقت امور شعب بانک صادرات استان البرز)
1. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
1- تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
2. اخذ رشوه مستند به مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367
1-تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس
2-74 ضربه شلاق
3-انفصال دائم
حسین آزاد میوه
1- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
مهرداد مراغه چی
معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
حسن اصغریان
معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
جواد امیدی
معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
اخذ رشوه
1-تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس
2-74 ضربه شلاق
3-انفصال دائم
عباس آقا احمدی
معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
امیرغلامی خونائی
معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رويه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
اخذ رشوه
1-تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس
2-74 ضربه شلاق
3-انفصال دائم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید