تحریم های جدید آمریکا علیه شبکه بانکداری ایران

به گزارش تجارگستران ، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب برنامه «خشم اقتصادی» ۳۵ نهاد و فرد را که ساختار بانکداری سایه ایران را مدیریت می‌کنند، تحریم کرد. این شبکه امکان انتقال ده‌ها میلیارد دلار برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.

به گفته اسکات بسنت، این سیستم مالی نقش حیاتی در پشتیبانی از فعالیت‌هایی دارد که تجارت جهانی را مختل کرده و بی‌ثباتی در خاورمیانه ایجاد می‌کند.

تحریم گسترده شبکه مالی ایران

بانک‌های ایرانی که از سیستم مالی جهانی محروم شده‌اند، از شرکت‌های خصوصی موسوم به «راهبر» استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها هزاران شرکت صوری در خارج ایجاد کرده و از طریق حساب‌های بانکی خارجی، پرداخت‌های مربوط به تجارت ایران را انجام می‌دهند.

شرکت  فراب سروش آفتاب قشم  ( Farab Soroush Afagh Qeshm ) به‌عنوان راهبر بانک شهر، با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه خارجی، انتقال پول مشتریان را مدیریت می‌کند. شرکت HMS Trading FZE نیز در تسهیل صادرات نفت ایران و تأمین مالی آن نقش دارد.

همچنین شرکت‌هایی مانند Shuqun LTD در بریتانیا، میلیون‌ها دلار پرداخت مرتبط با نفت ایران را جابه‌جا کرده‌اند و توسط اشخاص حقیقی مانند Janelyn Eusebio Emperador اداره می‌شوند.

گسترش تحریم‌ها علیه بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط

تحریم‌ها شامل شرکت‌های راهبر مرتبط با بانک‌هایی مانند:

• بانک اقتصاد نوین
• بانک پارسیان
• بانک گردشگری
• بانک سینا
• بانک سپه
• بانک ملت

می‌شود که همگی در بخش مالی ایران فعالیت دارند و برخی از آن‌ها پیش‌تر نیز تحریم شده‌اند.

همچنین شبکه بانکداری سایه بانک ملی ایران از طریق شرکت‌هایی مانند Nikan Pezhvak Aria Kish و چندین شرکت صوری دیگر، میلیاردها دلار تراکنش برای نهادهایی مانند شرکت ملی نفت ایران انجام داده است.

تمام دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده در آمریکا مسدود شده و هرگونه معامله با آن‌ها برای اشخاص آمریکایی ممنوع است. همچنین مؤسسات مالی خارجی در صورت همکاری با این شبکه‌ها در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دارند.

وزارت خزانه‌داری تأکید کرده است که هدف از این تحریم‌ها تغییر رفتار و محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی است.