آمریکا شبکه مالی مرتبط با ایران و روسیه را تحریم کرد

به گزارش تجارگستران  – وزارت خزانه‌داری آمریکا روز اول اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد در چارچوب عملیات Economic Outcast، اقدامات جدیدی علیه شبکه A7 انجام داده است. طبق اعلام این وزارتخانه، A7 یک شبکه بانکی سایه با ارتباطاتی در روسیه است که از سوی ایران برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

شبکه A7 چرا هدف تحریم آمریکا قرار گرفت؟

در این اقدام، شبکه A7 از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، OFAC، به عنوان یک سازمان جنایی فراملی مهم تحریم شد. همزمان، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری، FinCEN، نیز پیشنهاد وضع محدودیت برای انتقال وجوه مرتبط با عوامل فرعی این شبکه را ارائه کرد.

شبکه A7 چگونه فعالیت می‌کرد؟

بر اساس اعلام خزانه‌داری آمریکا، شبکه A7 مجموعه‌ای از شرکت‌ها در کشورهای ثالث را به عنوان Sub-Agent در اختیار داشته است. این شرکت‌ها برای دریافت و انتقال وجوه مورد استفاده قرار می‌گرفتند و به گفته واشنگتن، ساختار آنها به گونه‌ای طراحی شده بود که پرداخت‌های مرتبط با بخش‌ها و اشخاص تحریم‌شده، به شکل فعالیت‌های تجاری عادی نشان داده شود.

خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شده است که این شبکه از اسناد تجاری، سوابق واردات و صادرات و شرح کالاهای جعلی یا گمراه‌کننده برای پنهان کردن ماهیت برخی تراکنش‌ها استفاده کرده است.

طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی خزانه‌داری، A7 در ژانویه ۲۰۲۶ مدعی پردازش بیش از ۲ هزار تراکنش در روز و گردش مالی بیش از ۷.۵ تریلیون روبل بوده است؛ رقمی که این وزارتخانه معادل حدود ۹۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که زیرمجموعه‌های شبکه A7 علاوه بر فعالیت‌های مرتبط با روسیه، مسیرهایی برای انتقال پول سایر بازیگران از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد کرده‌اند.

بر اساس ادعای فین‌سن، عوامل این شبکه بین ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش را در سطح جهانی پردازش کرده‌اند. خزانه‌داری همچنین مدعی شده است که برخی عوامل A7 در معاملات مربوط به فروش نفت ایران و تلاش‌های مرتبط با تأمین تسلیحات مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در یکی از نمونه‌های ذکرشده توسط خزانه‌داری آمریکا، یک Sub-Agent با شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با «ناوگان سایه» ایران معامله داشته و همان شرکت به همراه یک شرکت مرتبط، نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار از مجموعه‌هایی دریافت کرده که واشنگتن آنها را در فعالیت‌های دور زدن تحریم‌های ایران دخیل می‌داند.

در نمونه دیگری نیز یک Sub-Agent حدود ۱.۶ میلیون دلار به شرکتی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و تأمین تسلیحات برای ایران منتقل کرده است.

فین‌سن درباره فعالیت‌های مشکوک A7 هشدار داد

FinCEN علاوه بر پیشنهاد مقررات جدید، هشدار جداگانه‌ای برای مؤسسات مالی منتشر کرده است. هدف این هشدار، کمک به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی برای شناسایی و گزارش تراکنش‌هایی است که احتمال می‌رود با شبکه A7 ارتباط داشته باشند.

در این هشدار، برخی نشانه‌های فعالیت مشکوک و استفاده شبکه از شرکت‌های خارجی برای دسترسی به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی تشریح شده است.

پیشنهاد مقرراتی FinCEN نیز مشمول یک دوره اظهارنظر عمومی است که طبق اعلام خزانه‌داری، ۳۰ روز پس از انتشار پیشنهاد در Federal Register ادامه خواهد داشت.

A7A5 چه ارتباطی با این شبکه دارد؟

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است توکن A7A5 که پشتوانه روبلی دارد، توسط Old Vector LLC صادر شده و در ساختار شبکه A7 قرار دارد. بر اساس ادعای OFAC، این توکن برای اعضای شبکه ایجاد شده بود تا امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها را فراهم کند. Old Vector LLC پیش‌تر در اوت ۲۰۲۵ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

تحریم A7 چه پیامدی دارد؟

پس از اقدام OFAC، اموال و منافع مالی شبکه A7 که در آمریکا قرار دارند یا تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند و باید مطابق مقررات به OFAC گزارش شوند.

همچنین، طبق مقررات آمریکا، شرکت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۵۰ درصد آنها در مجموع متعلق به اشخاص مسدودشده باشند نیز مشمول مسدودسازی خواهند بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که نقض تحریم‌ها می‌تواند برای اشخاص و شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی پیامدهای مدنی یا کیفری داشته باشد.

ارتباط A7 با نوبیتکس و فعالیت‌های رمزارزی

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که شبکه A7 با نوبیتکس، بزرگ‌ترین صرافی دارایی دیجیتال ایران، ارتباط داشته است. خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر نوبیتکس را در ژوئن ۲۰۲۶ تحریم کرده بود.

OFAC همچنین مدعی شده است که شبکه A7 در تراکنش‌های مرتبط با حملات سایبری کره شمالی علیه صرافی‌های رمزارزی و دیگر بازیگران فعالیت‌های غیرقانونی نیز نقش داشته است. این موارد در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان بخشی از دلایل اقدام علیه شبکه A7 مطرح شده‌اند.

عملیات Economic Outcast علیه ایران ادامه دارد

اقدام علیه A7 بخشی از عملیات گسترده‌تر Economic Outcast است که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را برای هدف قرار دادن مسیرهای درآمدی، شبکه‌های تسهیل‌کننده و سازوکارهای دور زدن تحریم‌های ایران دنبال می‌کند.

خزانه‌داری آمریکا پیش از این نیز در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از اشخاص و شرکت‌های مرتبط با تأمین تسلیحات برای ایران را تحریم کرده بود.

در اول اکتبر نیز همزمان با اقدام علیه A7، آمریکا اقدامات دیگری را علیه بخش‌های صنعتی، ریلی، خودروسازی و فولاد ایران اعلام کرد.

شرکت‌ها و نهادهای اضافه‌شده به فهرست تحریم‌های OFAC

بر اساس فهرستی که ارسال کردید، شرکت‌ها و نهادهای تحریم‌شده عبارت‌اند از:

1.  A7 Network — روسیه، قرقیزستان، نیجریه و زیمبابوه
2.  Bonasol Group Co., Limited — هنگ‌کنگ
3.  Dominion Trading Group Limited — هنگ‌کنگ
4. East Concord Development Limited — هنگ‌کنگ
5. Fidar Foolad Radman — ایران
6. Heavy Equipment Production Company (HEPCO) — ایران
7.  Hepco Shanghai Co., Ltd. — چین
8.  Hessenberg Co., Limited — هنگ‌کنگ
9.  Integrated Auto Parts LLC — امارات متحده عربی
10. Iran Khodro Company (IKCO) — ایران
11. . Iran Khodro Diesel Company — ایران
12. . Islamic Republic of Iran Railway Company — ایران
13. . KGT Trading Limited — هنگ‌کنگ
14.  M and R Steel Co., Ltd. — چین
15. . Meizi Co., Limited — هنگ‌کنگ
16. . Niroo Motor Damavand Company — ایران
17. . Niroo Motor Shiraz Industrial and Manufacturing Company — ایران
18. . Pars Khodro Company — ایران
19.  PT Golden Motorcycle International — اندونزی
20. . Raja Passenger Trains Company — ایران
21.  Saipa Iranian Automobile Manufacturing Company — ایران
22. . Shanghai Ruimi Import and Export Trade Co., Ltd. — چین
23. . Sherkat-e Rah Ahan-e Khamle-o-Naghle (Railway Transportation Company) — ایران
24.  Silver Line Metal Trading LLC — امارات متحده عربی
25.  Tanex Global Trading Hong Kong Limited — هنگ‌کنگ
26. . Tech-Trade International Impex GmbH — آلمان
27.  Traco International FZE — امارات متحده عربی
28.  Troy Trading Araç Parçaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi — ترکیه
29. Zamyad Company — ایران

شرکت‌های ایرانی موجود در فهرست

از میان این موارد، نام شرکت‌ها و نهادهای ایرانی به‌صورت جداگانه شامل موارد زیر است:

• Fidar Foolad Radman
• Heavy Equipment Production Company (HEPCO)
•  Iran Khodro Company
•  Iran Khodro Diesel Company
•  Islamic Republic of Iran Railway Company
•  Niroo Motor Damavand Company
• Niroo Motor Shiraz Industrial and Manufacturing Company
• Pars Khodro Company
• Raja Passenger Trains Company
• Saipa Iranian Automobile Manufacturing Company
•  Sherkat-e Rah Ahan-e Khamle-o-Naghle
•  Zamyad Company

همچنین در متن ارسالی، نام A7 Network به‌عنوان یک «سازمان جنایی فراملی» (TCO) در فهرست OFAC قرار گرفته است.

جمع‌بندی

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اول اکتبر ۲۰۲۶ شبکه A7 را که آن را مرتبط با روسیه و مورد استفاده ایران برای دور زدن تحریم‌ها معرفی کرده، هدف اقدامات جدید قرار داد. OFAC این شبکه را تحریم کرد و FinCEN نیز پیشنهاد محدودیت انتقال وجوه مرتبط با عوامل آن و هشدار مالی جداگانه‌ای را منتشر کرد. / منبع :‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا