آمریکا هشت شرکت کانادایی را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد
به گزارش تجارگستران ؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات «اقتصادی طردکننده» هشت شرکت خدمات مالی مستقر در کانادا را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. واشنگتن مدعی است این شرکت‌ها در انتقال پول میان ایران و کانادا، تبدیل ریال به دارایی‌های دیجیتال و انجام تراکنش با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی نقش داشته‌اند.
تحریم هشت شرکت کانادایی در ارتباط با ایران
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد هشت شرکت خدمات مالی مستقر در کانادا را به دلیل آنچه تسهیل فعالیت‌های مالی حکومت ایران و برخی بازیگران تحریم‌شده عنوان کرده، در فهرست اتباع و اشخاص مسدودشده (SDN) قرار داده است.
واشنگتن همچنین مدعی شده است برخی از این کسب‌وکارها با صرافی‌های رمزارزی تحریم‌شده ایران و نشانی‌های دارایی دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تراکنش داشته‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این اقدام گفت کانادا نباید به پناهگاهی برای تسهیل‌کنندگان فرار از تحریم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مالی به حکومت ایران و گروه‌های وابسته به آن تبدیل شود.
فهرست هشت شرکت تحریم‌شده در کانادا
بر اساس به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های OFAC، هشت شرکت زیر به فهرست SDN اضافه شده‌اند:
| ردیف | نام شرکت | نام تجاری یا شناخته‌شده |
|---|---|---|
| ۱ | 1380079 BC LTD | Amin Exchange Vancouver، Sarafi Amin |
| ۲ | 2397639 Ontario Ltd | Farah Exchange |
| ۳ | B Galaxy Inc | C Exchange، Cryptoyal |
| ۴ | CCC Inc | CCurrency Exchange، Sarafi C، Parsis Exchange، Salam Exchange، Sarafi Capital |
| ۵ | Darvish Exchange | Canada Exchange، Kanata MD Inc |
| ۶ | Diverse Trade Inc | Million Exchange، Million Money Exchange، Millionex |
| ۷ | NIA Nations Currency Ltd | NIA Exchange، NIA Nations Exchange |
| ۸ | Top PC Technician Inc | Amin Exchange Toronto، Aminex Toronto |
این شرکت‌ها عمدتاً در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت داشته‌اند و برخی از آن‌ها چند نام تجاری یا نشانی ثبت‌شده داشته‌اند.
اتهام آمریکا درباره انتقال رمزارز و ارتباط با صرافی‌های ایرانی
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح دلایل تحریم این شرکت‌ها، به نقش آن‌ها در مبادله ارز و دارایی‌های دیجیتال اشاره کرده است.
بر اساس این بیانیه، شرکت Diverse Trade که با نام Million Exchange فعالیت می‌کند، امکان تبدیل ریال ایران به ارزهای دیگر و مدیریت دارایی‌های دیجیتال مشتریان را تبلیغ کرده است. خزانه‌داری آمریکا مدعی است نشانی‌های رمزارزی مرتبط با این شرکت، مبالغی معادل صدها هزار دلار را به نشانی‌های مرتبط با سپاه پاسداران یا سایر آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های تروریستی منتقل کرده‌اند.
در مورد Amin Exchange نیز آمریکا مدعی شده است نشانی‌های دارایی دیجیتال مرتبط با این مجموعه، مبالغی صدها هزار دلاری از صرافی تحریم‌شده شلبیت دریافت کرده‌اند. در این بیانیه همچنین به ارتباط این مجموعه با Top PC Technician Inc اشاره شده است.
وزارت خزانه‌داری درباره NIA Nations Currency نیز اعلام کرده است که نشانی‌های رمزارزی مرتبط با این شرکت با آدرس‌های منتسب به سپاه پاسداران و صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی از جمله نوبیتکس، والکس، رمزینه و بیت‌پین تراکنش داشته‌اند.
در بخش مربوط به Farah Exchange نیز به تراکنش با صرافی‌های شلبیت و والکس و انتقال دارایی دیجیتال به برخی نشانی‌های مرتبط با فعالیت‌های تروریستی اشاره شده است.
ارتباط برخی شرکت‌ها با پرونده پول‌شویی درآمدهای مواد مخدر
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، علاوه بر موضوع ایران، به ارتباط برخی از شرکت‌های تحریم‌شده با پرونده‌های پول‌شویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر نیز اشاره شده است.
بر اساس ادعای این وزارتخانه، رایان وِدینگ، قاچاقچی مواد مخدر تحریم‌شده از سوی آمریکا، از شرکت‌های خدمات ارزی در مناطق ونکوور و تورنتو برای انتقال درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر استفاده کرده است.
پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به شرکت‌های خدمات مالی تحویل داده می‌شد و سپس به دارایی دیجیتال تبدیل و به خارج از کانادا منتقل می‌شد. وزارت خزانه‌داری گفته است برخی شرکت‌های معرفی‌شده در فهرست تحریم‌های جدید، پیش از بازداشت وِدینگ در ژانویه ۲۰۲۶، در انتقال میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال با او همکاری داشته‌اند.
عملیات اقتصادی طردکننده آمریکا علیه شبکه‌های مالی ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است این تحریم‌ها بخشی از عملیات «اقتصادی طردکننده» است که در ماه اوت برای قطع مسیرهای مالی پشتیبان حکومت ایران و سپاه پاسداران آغاز شد.
در این چارچوب، استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال دارایی به خارج از ایران در کانون اقدامات واشنگتن قرار گرفته است.
این تحریم‌ها پس از اقدامات قبلی آمریکا علیه صرافی‌های رمزارزی ایرانی انجام شده است. وزارت خزانه‌داری پیش‌تر در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ صرافی‌های نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینه و در ۷ اوت همان سال صرافی‌های آبان‌تتر و شلبیت را تحریم کرده بود.
این اقدام با همکاری شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) انجام شده است.
بر اساس مقررات اعلام‌شده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند و باید به OFAC گزارش شوند.
همچنین شرکت‌هایی که یک یا چند شخص تحریم‌شده به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در مجموع مالک حداقل ۵۰ درصد آن‌ها باشند، مشمول مقررات مسدودسازی خواهند بود.
طبق توضیحات وزارت خزانه‌داری، انجام معاملات از سوی اشخاص آمریکایی یا در داخل و از مسیر آمریکا با دارایی‌های اشخاص تحریم‌شده، جز در موارد دارای مجوز یا معافیت قانونی، ممنوع است. این محدودیت‌ها می‌تواند اشخاص و مؤسسات مالی غیرآمریکایی را نیز در صورت مشارکت در برخی فعالیت‌های ممنوع یا کمک به دور زدن تحریم‌ها با خطر تحریم مواجه کند.
جمع‌بندی
آمریکا در چارچوب عملیات اقتصادی طردکننده، هشت شرکت خدمات مالی در کانادا را به اتهام تسهیل انتقال پول و دارایی دیجیتال مرتبط با ایران تحریم کرد. این شرکت‌ها در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت داشته‌اند و برخی از آن‌ها با نام‌های تجاری مختلف شناخته می‌شوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی ارتباط تعدادی از این کسب‌وکارها با صرافی‌های رمزارزی تحریم‌شده و پرونده‌های پول‌شویی شده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0